近日在貨代圈和跨境圈最為震驚的事件莫過比利時列日機場的物流暴雷事件。歐洲相關(guān)部門查扣了大批涉嫌逃稅的貨物，涉嫌逃稅的金額最少3.03億歐元（約合人民幣22.6億）。
 

而在此事件中，一批中國物流企業(yè)被曝涉嫌利用相關(guān)條款制作詐騙行為。假如這事被查明，恐也有不少貨代企業(yè)被波及。

 

歐洲正調(diào)查一起3.03億歐元的詐騙案
 

據(jù)媒體報道，歐洲檢察官辦公室已經(jīng)在對涉嫌增值稅欺詐的舉動進行大規(guī)模調(diào)查，比利時本地時間周二上午，歐洲公共貨運機構(gòu)在烈日機場開啟了一連串突襲檢查行動，對從事國際貨運業(yè)務(wù)的中國物流和商業(yè)公司開啟了搜查。調(diào)查人員預(yù)估涉案公司最少逃稅3.03億歐元，現(xiàn)有四人被捕，私人住宅也遭受搜查，相關(guān)車輛、銀行賬戶及其電腦設(shè)備都被沒收。這一重大司法行動動員了一百多名警察、海關(guān)官員和稅務(wù)官員。
 

據(jù)悉，歐洲檢察官辦公室（EPPO）是歐盟成立的一個超國家的檢察機構(gòu)，于2021年6月1日正式開始運行，負責(zé)在其職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查與起訴影響歐盟財政利益的犯罪，包含欺詐、腐敗、洗錢和嚴重的跨境稅務(wù)欺詐等犯罪行為。
 

在外媒報道中，提及一個“CP42”的政策，該政策是針對進口到歐盟且只通過另一個成員國過境的貨物的增值稅免稅制度。一部分中國企業(yè)涉嫌利用歐盟CP42規(guī)則中相關(guān)豁免條款，實行詐騙行為。
 

比利時法官懷疑，這些公司會通過處在法國、德國、匈牙利、意大利、波蘭和西班牙的幌子公司，利用虛假發(fā)票和偽造的運輸文件。歐洲檢察官辦公室指明，貨物最后以全價銷售給最終消費者，增值稅金額不申報然后由進口商保留，使他們?nèi)〉昧司揞~利潤。在2019年至2022年間造成了最少3.03億歐元的增值稅損失和6600萬歐元關(guān)稅損失。
 

事實上，增值稅詐騙行為一直以來都是歐盟相關(guān)機構(gòu)打擊的重點。今年3月初，歐洲檢察官辦公室（EPPO）發(fā)布了相關(guān)其2022年活動的年度報告。2022年，EPPO開展了1117項調(diào)查，當中16.5%與增值稅詐騙相關(guān)，該類騙稅造成的損失約為預(yù)估的歐盟公共收入總損失（141億歐元）的47%。
 

報告指出，這里面的旋轉(zhuǎn)木馬式增值稅詐騙（VATcarouselfraud）是歐盟“最賺錢”的犯罪活動。除此之外，報告指出，成員國之間在騙稅檢測領(lǐng)域存在較大差異。因而，EPPO表明必須改善調(diào)查方法和做法，以有效打擊跨境增值稅詐騙。

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